证券代码：600366      证券简称：宁波韵升        编号：2023—010

【资料图】

              宁波韵升股份有限公司

      第十届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波韵升股份有限公司于 2023 年 3 月 16 日向全体董事发出了以通讯方式召开

第十届董事会第十九次会议的通知，于 2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开第十届董

事会第十九次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召

集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法

有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

  与会董事同意豁免公司第十届董事会第十九次会议的通知期限，并于 2022 年 3

月 17 日召开第十届董事会第十九次会议。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  关联董事竺晓东、毛应才、朱世东、邬佳浩先生回避表决。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

                                （详见公司同日披露

的 2023-011 号公告）

   特此公告。

                  宁波韵升股份有限公司

                      董   事   会

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